Δεκάδες έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα – Απάτες, φοροδιαφυγή εκατομμυρίων αλλά και κατασπατάληση επιχορηγήσεων αποκάλυψαν οι ελεγκτές
Όργιο διαφθοράς και φοροδιαφυγής, με «ποταμό» πλαστών και εικονικών τιμολογίων, αλλά και κυκλώματα τοκογλυφίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.
Μέσα στο 2018 οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν μεγάλο αριθμό υποθέσεων, εκ των οποίων ξεχωρίζουν περιπτώσεις (για ποσά άνω των 300.000 ευρώ).
Στη Θράκη εντοπίζονται οι εξής περιπτώσεις:
Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηςση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη. Διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 € . Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 487.999,00 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823,52 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
Έλεγχος πόθεν έσχες σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας στη Θράκη. Από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων. Προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού 556.097,00 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας
